Протокол об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»
| Полное фирменное наименование: | Акционерное Общество «Хлебокомбинат «Георгиевский» |
| Место нахождения общества: | ул. Гагарина, д. 6, г. Георгиевск, Ставропольский край |
| Адрес общества: | ул. Гагарина, д. 6, г. Георгиевск, Ставропольский край |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| Вид заседания: | Годовое |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 22.04.2025 г. |
| Дата проведения: | 16.05.2025 г. |
| Место проведения заседания: | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6, клуб АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени при заочном голосовании: | 357825, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6, АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» |
| Время начала регистрации: | 14:30 |
| Время открытия заседания: | 15:00 |
| Время окончания регистрации: | 16:03 |
| Время начала подсчета голосов: | 16:15 |
| Время закрытия заседания: | 16:28 |
| Дата составления протокола: | 19.05.2025 г. |
В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хмелькова Татьяна Николаевна по доверенности №030325/51 от 03.03.2025 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 15:00 по местному времени 20 765, что составляет 92.7381% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 391.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 765.
Кворум-92.7381%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 20 765 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 530.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 391.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 765.
Кворум-92.7381%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 20 765 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 530.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 391.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 765.
Кворум-92.7381%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 20 765 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |
Принятое решение: По результатам 2024 года:
Дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
Утвердить прибыль за 2024 год. Всю прибыль направить на развитие производства.
По вопросу повестки дня №4: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 137 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 111 955.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 825.
Кворум —92.7381%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Кривцова Татьяна Владимировна | 20 765 |
| 2 | Голубничая Галина Ивановна | 20 765 |
| 3 | Короткова Татьяна Алексеевна | 20 765 |
| 4 | Сергеева Ирина Викторовна | 20 765 |
| 5 | Саакян Тигран Рафикович | 20 765 |
| «За»: | 103 825 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Кривцова Татьяна Владимировна
Голубничая Галина Ивановна
Короткова Татьяна Алексеевна
Сергеева Ирина Викторовна
Саакян Тигран Рафикович
По вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 295.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 765.
Кворум – 92.7068%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат:Русскова Ольга Викторовна
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 20 669 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |
Кандидат:Баллер Юлия Олеговна
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 20 669 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |
Кандидат:Меньщикова Елена Валерьевна
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 20 669 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии
Русскова Ольга Викторовна
Баллер Юлия Олеговна
Меньщикова Елена Валерьевна
| Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор | ________________ /Хмелькова Татьяна Николаевна/ (по доверенности № 030325/51 от 03.03.2025 г.) |